El día 1 de agosto de 2008, se reunieron en la oficina de ASISTIMOS, los miembros del consejo de administración de COOPASOPAG, con el fin de llevar a cabo la segunda reunión.

 

Orden del día.

 

 

Llamando a lista se encuentran los siguientes miembros:

 

Asdrúbal Pérez                  Presidente

Jairo Mahecha                   Vicepresidente

Francisca Mena                 Vocal

Suleyma Acevedo              Vocal

 

No se hace presente el señor Carlos Godoy (Secretario) quien presenta excusas por la no asistencia.

 

Teniendo en cuenta lo anterior encontramos que hay quórum.

 

Tenemos como invitados al señor LUIS FERNANDO PAEZ, Gerente de la Cooperativa y el señor ADOLFO RODRIGUEZ MENDEZ, de la empresa ASISTIMOS, quien nos colaborara con el desarrollo de la reunión.

 

Se da lectura al acta anterior de fecha 12 de julio de 2008, la cual es aprobada por unanimidad.

 

 

El señor Fernando Páez (Gerente) informa que la empresa ASISTIMOS entrego el paquete con los documentos necesarios para realizar el trámite legal de inscripción en el PRERUT, ante la DIAN y cámara de comercio, para efectos de correspondencia se presento la dirección de residencia del señor gerente ya que la cooperativa aun no tiene oficina.

 

-         se presenta la certificación de pago de aporte de los socios (36 fundadores), que es requisito para legalidad de la cooperativa.

-         A la fecha la cooperativa esta inscrita en la DIAN y en la Cámara de comercio, se espera que el día lunes 4 de agosto, la cámara de comerico expida el certificado sin observaciones a los documentos presentados para que la DIAN entrega el RUT definitivo.

-         Una vez obtenido el RUT se abrirá la cuenta de ahorros y se presentara en cámara de comercio para terminar la diligencia.

 

-         El señor gerente informa que como la cooperativa aun no recibido ingresos, se ha visto en la necesidad de prestar dinero para realizar las diligencias necesarias, solicita su devolución, a lo cual el consejo da aprobación y el señor gerente deberá presentar los recibos que soporten los dineros prestados para su devolución.

 

-         ASISTIMOS debe entregar al consejo los documentos de radicación ante la superintendencia de la economía solidaria.

 

 

Se propone un plan de desarrollo a un plazo corto, mínimo a dos (2) años, para elaborar el plan estratégico con el fin de no estancar la cooperativa.

 

En primera instancia se deben elaborar los manuales de funciones y los reglamentos;

Dentro de la manuales de funciones estarían inicialmente los del gerente y el tesorero y como reglamentos estaría los de Consejo de Administración, junta de vigilancia y crédito inicialmente y a futuro el de prestación de servicios, educación y otros.

 

Debemos establecer la Misión, Visión, objetivos, metas y estrategias de desarrollo para la cooperativa.

 

En este aspecto el señor Jairo Mahecha, se compromete a leer y modificar los reglamentos, de manera que queden adecuados para la cooperativa.

 

Con el fin de dar a conocer la cooperativa y brindar información oportuna se propone crear una pagina Web, el consejo es informado de que se puede crear esta pagina gratuita, tarea para la cual es encargada Suleyma Acevedo y se solicita la colaboración de Fernando Páez quien ya tiene experiencia en la creación de estas paginas.

 

 

En cuanto a esto se presentan dos propuestas, la primera hacer una invitación publica para que las personas interesadas en prestar sus servicios como tesorero presente su hoja de vida para hacer una elección entre los postulados y la segunda que teniendo en cuenta la disposición y el ofrecimiento para cumplir con las labores de tesorería mostrados por el señor JAIRO LOPEZ desde el primer día de la creación de la cooperativa, en asamblea general y analizando su hoja de vida sea elegido como el tesorero.

 

Se someten a votación las dos propuestas quedando así:

 

INVITACION PÚBLICA                                          1 VOTO

NOMBRAMIENTO DEL SR. JAIRO LOPEZ          3 VOTOS

 

De acuerdo a esto es el señor JAIRO EFRAIN LOPEZ MORENO identificado con C.C. Nº 19.264.991 de Bogotá, el tesorero de la cooperativa. El señor presidente es el encargado de notificarlo de su cargo y acordara el recaudo de los ingresos.

 

 

El consejo acuerda la búsqueda de un contador que puede ser asociado a la cooperativa, con el fin de cumplir con la obligación de llevar contabilidad. El señor Jairo Mahecha iniciara con la labor de búsqueda de un contador.

 

Se informa que le ley exige revisor fiscal a partir de $ 130.000.000ºº, por el momento la cooperativa no necesita, pero se podría conseguir un contador que ejerza esta función, se aclara que puede ser funcionario del Distrito pero no asociado a la Cooperativa.

 

Se ve la necesidad de adquirir papelería preimpresa par ala cooperativa, tales como papel membrete, comprobante de ingreso, comprobante de egreso, formato de inscripción, libranzas, solicitud de crédito y otros.

Para lo anterior se acuerda cotizar el costo de estos documentos.

 

 Se deben crear los diferentes comités para llevar a cabo cada una de las actividades planeadas por la cooperativa, se sugiere que sean tres (3) personas por comité, es decir 2 asociados, 1 miembro del consejo y el gerente que participa con voz pero sin voto.

 

Se debe comenzar a hacer publicidad de la cooperativa, se sugiere que solicitar a la ASOPAG un espacio de tiempo, en la celebración del día del pagador para informar a los asociados e invitarlos a participar.

 

Para la próxima reunión se citara a los miembros suplentes del consejo y a la junta de vigilancia, esta tarea esta a cargo del señor Asdrúbal Pérez.

 

 

Siendo las 6:00 p.m. se da finalizada la reunión.